Во Франции пять человек предстали перед судом за финансирование ХАМАС
Во Франции пятерым лицам предъявлены обвинения в переводе средств ХАМАС под предлогом оказания гуманитарной помощи палестинцам.
Национальная антитеррористическая прокуратура (НАРП) подтвердила изданию The Jerusalem Post, что 20 февраля перед судом предстали пять человек, которым были предъявлены официальные обвинения в финансировании ХАМАС под видом гуманитарной деятельности.
PNAT подтвердила, что расследование в отношении двух организаций, Humani'Terre и Comité de Bienfaisance et de soutien de la Palestine (которая позже стала Soutien Humani'Terre), началось 3 ноября 2023 года. Их подозревали в финансировании террористической деятельности, преступном террористическом сговоре и организованном отмывании денег в связи с террористической деятельностью.
Расследования были поручены антитеррористическому отделу криминальной бригады префектуры полиции Парижа, Генеральному управлению внутренней безопасности (ГВДБ) и Центральному управлению по борьбе с крупными финансовыми преступлениями (ЦУГФБ).
Хотя организации Soutien Humani'Terre и Humani'Terre заявляли о поддержке палестинского населения, проживающего в лагерях беженцев на Западном берегу, в Ливане и секторе Газа, членов их исполнительных советов подозревали в перенаправлении средств ХАМАС.
Первоначальная операция, проведенная 31 января 2024 года, включала обыски в штаб-квартирах ассоциаций и в домах нынешних и бывших членов правления. В результате было изъято компьютерное оборудование, включая сервер ассоциации, и многочисленные бухгалтерские документы, в которых французские, европейские, палестинские и иорданские ассоциации были указаны в качестве получателей средств.
Также было изъято около 40 миллионов евро. Более 5 миллионов евро было обнаружено наличными в штаб-квартире ассоциации и ее филиалах в Париже, Лилле, Лионе и Марселе, а около 35 миллионов евро — на банковских счетах ассоциации или в виде банковских чеков.
После анализа и перевода изъятых цифровых материалов и доказательств, полученных в рамках международного сотрудничества с Италией, Соединенными Штатами и Израилем, власти 16 февраля провели второй обыск, в ходе которого были задержаны пять человек.
При содействии AGRASC (агентства, ответственного за управление и возврат конфискованных и изъятых активов) были также изъяты два объекта недвижимости в Париже и Ла-Курнёве.
В пятницу PNAT запросила начало судебного расследования по обвинениям в финансировании террористической деятельности, организованном злоупотреблении доверием и отмывании средств, полученных в результате организованного злоупотребления доверием, в связи с террористической деятельностью.
Расследования будут продолжены под руководством трех следственных судей по борьбе с терроризмом, а пять человек остаются под судебным надзором.
